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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本制度經(jīng)公司2020年3月31日第三屆董事會第九次會議審議通過。

董事會秘書工作細(xì)則

第一章  總則

第一條  為促進新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司（以下稱“公司”）的規(guī)范運行，明確董事會秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實際，制定本工作細(xì)則。

第二條  公司董事會設(shè)董事會秘書1名，對董事會負(fù)責(zé)。董事會秘書是公司信息披露事務(wù)的負(fù)責(zé)人。

同時，公司董事會下設(shè)董事會辦公室，作為公司信息披露事務(wù)管理部門，由董事會秘書負(fù)責(zé)管理。

董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定，忠實、勤勉履行自身職責(zé)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第二章  董事會秘書的任職資格

第三條  公司董事會秘書的任職資格：

（一）董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作經(jīng)驗的自然人；

（二）董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財務(wù)、稅收、管理、法律、金融等方面的專業(yè)知識；

（三）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德；

（四）董事會秘書應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力；

（五）取得全國股轉(zhuǎn)公司頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

第四條  原則上具有下列情形之一的人士，不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員情形之一的；

（二）最近三年受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰，期限尚未屆滿的；

（三）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的；

（四）最近三年受到證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司等自律監(jiān)管機構(gòu)公開譴責(zé)或三次以上通報批評的；

（五）被全國股轉(zhuǎn)公司或證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的；

（六）《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；

（七）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（八）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的其他人員。

第五條  公司擬聘任董事會秘書存在下列情形之一的，公司應(yīng)及時披露擬聘任該人士的原因以及是否存在影響公司規(guī)范運作的情形，并提示相關(guān)風(fēng)險：

（一）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；

（二）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。 

第三章  董事會秘書的職責(zé)

第六條  董事會秘書對公司董事會負(fù)責(zé)，依據(jù)公司章程的規(guī)定，其職責(zé)細(xì)化如下：

（一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構(gòu)、股東及實際控制人、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；

（三）組織籌備董事會會議和股東大會，參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關(guān)會議，負(fù)責(zé)董事會會議記錄工作并簽字確認(rèn)；

（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，組織制定保密制度工作和內(nèi)幕信息知情人報備工作，在發(fā)生內(nèi)幕信息泄露時，及時向督導(dǎo)機構(gòu)和全國股轉(zhuǎn)公司報告并公告；

（五）關(guān)注公共媒體報道并主動求證真實情況，督促董事會及時回復(fù)督導(dǎo)機構(gòu)的督導(dǎo)問詢以及全國股轉(zhuǎn)公司的監(jiān)管問詢；

（六）負(fù)責(zé)組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進行證券法律法規(guī)、部門規(guī)章和全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；

（七）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守證券法律法規(guī)、全國股轉(zhuǎn)公司其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，應(yīng)當(dāng)予以提醒并立即如實地向全國股轉(zhuǎn)公司報告；

（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊資料、董事名冊以及董事會印章，保管董事會和股東大會的會議文件和記錄；

（九）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)記錄和文件；

（十）促使董事會依法行使職權(quán)，在董事會違反法律法規(guī)、公司章程有關(guān)規(guī)定做出決議時，及時提出異議，如董事會堅持做出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會議記錄上，并將該會議記錄提交公司全體董事和監(jiān)事；

（十一）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)公司和《公司章程》要求履行的其他職責(zé)。

第七條  公司應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的工作制度，為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員和公司相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書在信息披露事務(wù)方面的工作。

董事會秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。

董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙或者嚴(yán)重阻撓時，可以直接向全國股轉(zhuǎn)公司報告。

第四章  董事會秘書的任免及工作事項

第八條  董事會秘書每屆任期為三年，可連選連任。董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。

第九條  公司應(yīng)當(dāng)在董事會正式聘任董事會秘書后的兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)發(fā)布公告，并向全國股轉(zhuǎn)公司報備。公告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）董事會秘書符合相應(yīng)任職資格的說明；

（二）董事會秘書學(xué)歷和工作履歷說明；

（三）董事會秘書違法違規(guī)的記錄（如有）；

（四）董事會秘書的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

第十條  公司在聘任董事會秘書的同時，可以聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。公司聘任證券事務(wù)代表的，應(yīng)當(dāng)在正式聘任后的兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)發(fā)布公告，并向全國股轉(zhuǎn)公司報備。

在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)參加全國股轉(zhuǎn)公司組織的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。

第十一條  公司就董事會秘書、證券事務(wù)代表的聘任向全國股轉(zhuǎn)公司報備的，應(yīng)提交以下資料：

（一）董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議；

（二）董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；

上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向全國股轉(zhuǎn)公司提交變更后的資料。

第十二條  公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或者辭職時，公司應(yīng)當(dāng)在兩個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)發(fā)布公告，并向全國股轉(zhuǎn)公司報備。

董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向全國股轉(zhuǎn)公司提交個人陳述報告。

第十三條  公司在聘任董事會秘書時，應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會秘書承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息合法公開為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會和監(jiān)事會的離任審查，在監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理以及待辦理事項。

第十四條  董事會秘書具有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)解聘董事會秘書：

（一）出現(xiàn)本細(xì)則第四條規(guī)定的任何一種情形；

（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)；

（三）在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給公司或者股東造成重大損失；

（四）違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及其他相關(guān)規(guī)定和公司章程， 給公司或者股東造成重大損失。

第十五條  董事會秘書辭職的，應(yīng)當(dāng)提交書面辭職報告，除董事會秘書辭職未完成工作移交且相關(guān)公告未披露情形外，辭職報告自送達董事會時生效。在辭職報告尚未生效前，擬辭職的董事會秘書仍應(yīng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第十六條  董事會秘書發(fā)生本細(xì)則第四條規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)及時向公司主動報告并自該事實發(fā)生之日起1個月內(nèi)離職。

第十七條  公司應(yīng)當(dāng)在董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并及時公告，同時向全國股轉(zhuǎn)公司報備。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。

第十八條  公司在履行信息披露義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)指派董事會秘書、證券事務(wù)代表或者本細(xì)則第十七條規(guī)定代行董事會秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與全國股轉(zhuǎn)公司聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。

第十九條  公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書在任職期間按要求參加全國股轉(zhuǎn)公司組織的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。

第五章  附則

第二十條  本細(xì)則所稱“以上”含本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。

第二十一條  本細(xì)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。若國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件對董事會秘書的職責(zé)作出不同規(guī)定的，則適用新的相關(guān)規(guī)定，并及時修改本細(xì)則。

第二十二條  本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條  本細(xì)則經(jīng)公司董事會審議通過之日起施行。